Самое читаемое
Обзоры
Анонcы
|
||||||
 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, положительно оценила нетипичный для органов финансовой разведки опыт взаимодействия ФАС России и Росфинмониторинга. По результатам оценки деятельности компетентных органов Россия получила от FATF высокую оценку соответствия антиотмывочной системы международным стандартам. В рамках реализации соглашения ФАС России и Росфинмониторинг обмениваются информацией в целях эффективной борьбы с картелями. Особенно успешно ведется работа в бюджетной сфере: при проведении государственных закупок и закупок госкомпаний. «Взаимодействие с Росфинмониторингом за последние годы стало неотъемлемой частью расследований картелей и иных сговоров, проводимых ФАС России. В каждом сговоре, как правило, есть финансовый интерес. Зачастую он может быть не на поверхности. Иногда участники картеля могут рассчитываться друг с другом через третьих лиц либо выводить деньги в теневой оборот. В условиях пандемии мы совместно прорабатываем новые методики выявления картелей на товарных рынках, чтобы пресечь хищническое ценообразование отдельных компаний», – прокомментировал статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. «В ходе оценки взаимодействия Росфинмониторинга с иными государственными органами был представлен ряд кейсов, расследованных совместно ФАС России и Росфинмонитрингом, которые получили положительную оценку», – отметил заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов. 28 апреля 2020 г.
|
|
Опрос
